常山北明(000158) - 董事会九届八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届八次会议于 2025 年 11 月 18 日以书面和邮件方式发出通知，于 11 月 20 日上午以通讯表决 方式召开。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过关于处置纺织设备的议案 表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 2025 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于处置纺织设备 的公告》（公告编号：2025-068）。 二、审议通过关于变更北明兴云董事的议案 根据《公司章程》的规定，委派和更换控股子公司、参股公司董事须由公司 董事会审议批准。因工作调整，经公司董事长提名，拟委派李小胜先生（简历详 见附件）任公司全资子公司河北北明兴云互联网科技有限责任公司（以下简称"北 明兴云"）董事；任期与北明兴云本届董事会任期一致，自公司董事会通过之日 起就任。 李瑞平先生不再担任北明兴云董事职务。 证券代码：0001 ...