天元宠物(301335) - 第四届董事会第九次会议决议公告

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 11月 21日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区9 号楼召开， 采取现场会议和电话会议结合的方式召开，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-103 杭州天元宠物用品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 ...