航天电器(002025) - 贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第十二次临时会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第十 二次临时会议通知于 2025 年 11 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 11 月 21 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌 志先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于修订<公司章 程>的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-65 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2 ...