贵州航天电器股份有限公司 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-46 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1 票激励计划管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票 激励计划相关事宜>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通 过了《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及 摘要>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划业 绩考核办法>的议案》《关于<贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划管理办法>的议案》。 （二）2023 年 3 月 1 日，公司收到中国航天科工集团有限公司转来的国务 院国有资产监督管理委员会《关于贵州航天电器股份有限公司实施限制性股票激 励计划的批复》（国资考分〔2023〕66 号），国务院国资委原则同意公司实施限 制性股票激励计划。2023 年 3 月 2 日，公司披露了《关于 2022 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-43 贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司" ）第八届监事会第 、《公司章程》的规定，本次 会议审议通过以下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2022 年限 制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可 解除限售的 238 名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股 权激励管理办法》及公司 2022 年限制性股票激励计划等规定的不得 成为激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司业绩、子公司业绩 及个人绩效等考核结果满足公司 2022 年限制性股票激励计划规定的 解除限售条件。 八次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电子邮件方式 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-45 贵州航天电器股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司" ）监事会根据《中 《中华人民共和国证 券法》 （以下简称" 《证券法》 "）、 《上市公司股权激励管理办法》 华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》 "）、 （以下 《管理办法》 "）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称" 《激励计划》 简称" "本激励计划" ）第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核 查，发表核查意见如下： 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 》等规定的实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对第 一个解除限售期解除限售条件的要求。 法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在下列不得成为激励对 象的情形： （1）经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-44 贵州航天电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 238 人，可解除限售的限制性股票 数量为 1,357,516 股，占公司当前总股本的 0.2971%； 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办 理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开 第八届董事会 2025 年第八次临时会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。本议案事项已获得 2023 年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下: 一、激励计划已履行的决策程序和信息披 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁相关事项的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁相关事项的 法律意见书 致：贵州航天电器股份有限公司 根据贵州航天电器股份有限公司（简称"公司"）与北京市中伦律师事务所 （简称"本所"）签订的《法律顾问聘用合同》的约定及受本所指派，本所律师 作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本次股权激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划第一期解锁（以下简称 "本期解锁"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）、《贵州航天 电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》（以下简称"《业 绩考核办法》"）、公司相关董事会和监事会会议文件、公司书面说明以及本所律 师认为需要审查的其他文件。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定， 本着审慎性及 ...

证券代码：002025 公司简称：航天电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 | 航天电器、公司 | 指 | 贵州航天电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于贵州航天电 | | | | 器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 | | | | 解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告 | | 激励计划 | 指 | 贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、标的 | | 公司根据本激励计划规定 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-45 贵州航天电器股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）经济责任审计等结果表明未有效履职或者严重失职、渎职的； （2）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的； （3）在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和 技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象 1 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"、 "本激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核 查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》及《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-43 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 八次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 5 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议 由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次 会议审议通过以下议案： 贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案事项已获得 2023 年第一次临时股东大会授权，无需提交 公司股东大会审议。 备查文件 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2022 年限 制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-42 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性 股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 238 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,357,516 股，占公司当前总股本的 0.2971%。 公司薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的审核意见。北京市中伦律师事 务所出具了《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一 期解锁相关事项的法律意见书》，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 出具了《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解 除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》。 贵州航天电器股份有限公司 本议案事项已获得 2023 年第一次临时股东大会授权，无需 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-41 贵州航天电器股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章 程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州 航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：李凌志先生 6.会议通知：公司董事会分别于 202 ...