鼎龙股份(300054) - 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-079 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北鼎龙控股股份有限公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2025-077）。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日当天。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日 9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 21 日 9： 15—15∶00 期间 ...