昊帆生物(301393) - 独立董事专门会议制度（2025年11月制定）

苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。独立董事专门会议审议下列事项： 前款第一项至第三项经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。前款 第四项至第六项须经全体独立董事过半数同意后，方可行使。 第四条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第五条 独立董事专门会议应不迟于会议召开前 2 日通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限 ...