天元宠物(301335) - 独立董事工作制度（2025年11月）

第一章 总 则 杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，按照法律法规、中国证监会和公司章程的规定，履行下列职责： （一）参与董事会决策并对 ...