天元宠物(301335) - 董事会战略与ESG委员会工作制度（2025年11月）

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，规 范公司董事会战略与 ESG 委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《杭州 天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、对外公共政策、可持续发展和环境、社会 及管治政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员 ...