天元宠物(301335) - 股东会议事规则（2025年11月）

杭州天元宠物用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）和 全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司购买、出售资产交易中资产总额或者成交金额（以两者中较 高者作为计算标准）按交易类型连续 12 个月内累计金额超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配 ...