天元宠物(301335) - 董事会议事规则（2025年11月）

第五条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会，委员会成员由 3 名董事组成。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬和考核委员会及战略与 ESG 委员会成员 各 3 名，全部由董事组成。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数，并由独立董事担任召集人。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定， ...