天元宠物(301335) - 董事会提名委员会工作制度（2025年11月）

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《杭 州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事候选人、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...