航天电器(002025) - 贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作办法(2025年11月修订）

贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作办法 第一章 总则 第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作和行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定，特制定本办法。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。承担法律法规及公司章程对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董 事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工 作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ㈠有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； ㈡最近三十六个月受到中国证监会行政处 ...