航天电器(002025) - 贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 （2025 年 11 月修订） 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《公 司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 章程的有关规定，特制定本规则。 第一章 董事会组成及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对内管理公司事务、对外代表公司的执行机 构。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，副董 事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。外部董 事人数原则上应超过董事会全体成员的半数。 董事会设董事会秘书 1 名。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 ...