英力股份(300956) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议 为临时董事会。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以微信、书面方式送达各位董 事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣以通讯方式出席会议。公司全体高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-072 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 公司董事会同意于 2025 年 12 月 08 日 ...