百诚医药(301096) - 董事会议事规则

杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》等有关国家法律、法规、规范性文件以 及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本 议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会应认 真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事 中至少有 1 名会计专业人士，职工代表董事 1 名。 公司设立证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，负责保管董事会印章。 第四条 董事会设董事长 1 名，董事长为公司法定代表人。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬 ...