航天晨光(600501) - 航天晨光股份有限公司七届四十八次董事会决议公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—047 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十八次董事会以通讯方式召 开，公司于 2025 年 11 月 14 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为 2025 年 11 月 21 日 12 时。会议应参加 董事 8 名，实参加董事 8 名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并撤销监事会的议案》 为进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的合法权益，公司 根据中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等规 范性文件，结合《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》，对原《公 司章程》进行修订完善并拟撤销监事会。 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 航天晨光股份有限公司 七届四十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结 ...