洁美科技(002859) - 第四届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 一、审议并逐项表决通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》 公司第四届董事会的任期即将于2025年12月8日届满，公司董事会将进行换 届选举，换届后的第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表 董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。根据《公司法》《公 司章程》的相关规定，经公司提名委员会资格审查并征得候选人同意，现公司第 四届董事会拟提名方隽云先生、方骥柠女士、张君刚先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议通知于 2025 年 11 月 17 日（星期一）以专人送达、短信、微信、邮件等方 式发出，会议于 ...