百诚医药(301096) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-060 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：5 位董事以通讯方式出席会议） 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 ...