冀中能源(000937) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-054 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于修订、制定公司部分治理制度的议案 为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合《公司章程》修改及 公司实际，公司修订了《公司累积投票制实施细则》等二十八项制度， 制订了《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》 《信息披露暂缓与豁免制度》三项制度（具体内容详见公司同日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关 于修订<公司章程>及部分制度的公告》）。 关于《公司独立董事工作制度》《公司募集资金管理办法》《公 司累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理 制度》五项制度的修订，尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会 审议。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于公司聘请会计师事 ...