航天晨光(600501) - 航天晨光股份有限公司七届二十九次监事会决议公告

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十九次监事会以通讯方式 召开，公司于2025年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年11月21日中午12时。会议应参加 监事4名，实参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—052 航天晨光股份有限公司 七届二十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 - 2 - - 1 - 航天晨光股份有限公司 监事会 2025年11月22日 公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监 事职务自然免除，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在 股东大会审议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前， ...