全志科技(300458) - 关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-003 珠海全志科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公 司章程》及其附件的部分条款进行修订，主要修订内容包括： （一）公司将不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的 规定相应废止； （二）在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构，设立职工代表董 事一名。由职工代表大会选举产生。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东 大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体 修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。 二、修订公司部分治理制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，进一 ...