Core Viewpoint - The company, Allwinner Technology, announced that as of the disclosure date, it has no overdue external guarantee matters, and all external guarantees are provided for its wholly-owned subsidiaries [2] Group 1 - The company has confirmed that there are no overdue external guarantees [2] - All external guarantees provided by the company are exclusively for its wholly-owned subsidiaries [2]

珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应具有下列任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理及股权事务等工作 3 年以 上； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个 人品质、职业道德和诚信记录，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履 行职责； 第一章 总 则 第一条 为促进珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海全志科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事会秘书领导的证 券事务管理部门，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 ...

珠海全志科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 珠海全志科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 珠海全志科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总 则 珠海全志科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交 易所相关规范性文件和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》及其他内部控 制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板 ...

珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度 珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度 珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海全志科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《珠海全志科技 股份有限公司总经理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员 具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协助总 经理工作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司 章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第六条 总经理 ...

珠海全志科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 珠海全志科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、重大事项等信息。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文 件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位 以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外 报送信息的日常管理工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送 信息的日常管理工作。 公司各部门及相关人员应按法律、法规、规范性文件及本制度的规定履行对 外报送信息的审核、管理工作。 珠海全志科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 ...

珠海全志科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文 件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真 实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合 理、谨慎、客观。 完整、及时、公平，不能作出上述保证的，应当在公 ...

珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意， 全资或控股子公司不得操作该业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视 同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法规及规范 ...

珠海全志科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 珠海全志科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚 信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规和规范性文件以及《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第五条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （五）深交所认定的其他机构或个人。 已经产生较大影响 ...

珠海全志科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 珠海全志科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部保密工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息 披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。 经董事会授权，董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息 披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事 会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会办公室 负责人审核同意，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事、 ...

珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内持股比例超过 50%且其他股东不是公 司控股股东、实际控制人及其关联方的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公 ...