格尔软件(603232) - 格尔软件股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

格尔软件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行 职责，督促公司遵守法律、法规、规章、上海证券交易所规则和《公司章程》， 尽力保护公司及股东特别是社会公众股东的权益。 第二章 董事的选任 第五条 公司董事的任职条件不得违反法律、法规、规章以及《公司章程》 等的有关规定。 第六条 公司董事候选人名单由本届董事会以提案方式提交股东会决议。 第一条 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章及《格尔软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负 ...