格尔软件(603232) - 格尔软件股份有限公司独立董事制度（2025年11月修订）

格尔软件股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （一）具有注册会计师执业资格； 1 / 10 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第一条 为进一步完善格尔软件股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的法人治理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规 范性文件和《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易 ...