格尔软件(603232) - 格尔软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）

格尔软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）、高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《格尔软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 1 / 4 （一）董事、高级管理人员的薪酬； ...