格尔软件(603232) - 格尔软件股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年11月修订）

格尔软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务 ...