航天晨光(600501) - 航天晨光股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订草案）

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会依据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及本 规则的规定行使职权。本规则对公司股东（包括股东代理人）、董事以及列席股 东会的其他人员均具有约束力。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）决定公司的发展战略和规划； （二）审议批准公司的投资计划； （三）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行评价，决定 其报酬事项； （四）审议批准董事会报告； （五）审议批准 ...