洁美科技(002859) - 内部审计制度

浙江洁美电子科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江洁美电子 科技股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第五条 公司设立内部审计部门，负责对公司及下属子公司的业务活动、风 1 （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门对董事会负责， 向董事会审计与风险管理委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风 ...