洁美科技(002859) - 董事会议事规则

第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》以及其他法律、行 政法规和《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名， 职工代表董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案 ...