冀中能源(000937) - 独立董事工作细则（2025年11月）

冀中能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，进一步优化公司规范运作，依法保障公司、股东，特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《冀中能源股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 1 应当按照法律、行政法规、中 ...