冀中能源(000937) - 内部控制条例 （2025年11月）

第三条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和 完善，并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 冀中能源股份有限公司内部控制条例 第一章 总 则 第一条 为加强冀中能源股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，制定本条例。 第二条 本条例所称内部控制是指公司董事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程。 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻 执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力， 促进实现公司发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东 的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及 时和公平。 1 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定 ...