全志科技(300458) - 薪酬与考核委员会工作条例（2025年11月）

薪酬与考核委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 珠海全志科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立薪酬和考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估高级管理人员业绩指 标。 第二章 人员构成 第四条 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬和考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以 上独立董事、全体董事的三分之一或提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会选举一 名独立董事担任。委员会主任负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当委员会 主任不能或无法履行职责时， ...