全志科技(300458) - 董事会议事规则（2025年11月）

珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设【董事会办公室】，处理董事会日常事务。 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要 ...