全志科技(300458) - 董事会秘书工作制度（2025年11月）

珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应具有下列任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理及股权事务等工作 3 年以 上； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个 人品质、职业道德和诚信记录，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履 行职责； 第一章 总 则 第一条 为促进珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海全志科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事会秘书领导的证 券事务管理部门，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 ...