中坚科技(002779) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 11 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 18 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰 以通讯方式与会。 会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议 案： 一、审议通过《关于选举陈素权先生担任公司 H 股发行上市后公司独立董 事的议案》 公司近期收到冯嘉伦先生的书面说明，冯嘉伦先生因个人规划发生预期之外 的变化无法在公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司 主板挂牌上市后（以下简称"H 股发行并上市"）担任公司的独立董事。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-047 上述董事角色 ...