飞力达(300240) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2025-048 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议通知已于2025年11月14日以书面和邮件的形式发出，于2025年11月21 日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次 会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏 飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 本次修订章程事宜尚需2025年第二次临时股东会审议通过后生效。公司董事 会提请股东会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜，本次修订后的 《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。 1.审 ...