一、适用范围 及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈2025年度公司董事津贴方案〉 的议案》及《关于〈2025年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》，第六届监 事会第十三次会议审议通过了《关于〈2025年度公司监事津贴方案〉的议案》， 其中《关于〈2025年度公司董事津贴方案〉的议案》《关于〈2025年度公司监事 津贴方案〉的议案》尚需提交股东会审议，现将具体内容公告如下： 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-018 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日 三、薪酬和津贴方案： 1.公司董事津贴方案 （1）参与并协助公司组织经营活动的董事，领取董事津贴，未参与的董事 不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为：8万/年（税后），独立董事为履行职责所发生 的差旅费 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-017 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2025-013 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供担保额度的公告 公司为子公司（含子公司之间）的担保事项划分为融资性担保与非融资性担 保。融资性担保主要包括公司为境内、外子公司的银行或其它金融机构融资业务 等提供的担保，非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包 括项目履约等业务的担保等。 本次担保额度为非融资性担保额度，主要为关税保付保函、履约保函、投标 保函等业务的担保。截至2024年末，公司非融资性担保余额为14,887.55万元， 2025年非融资性担保总额度拟不超过人民币22,000万元。 2.担保方及被担保方 担保方：公司及2025年度合并报表范围内全资、控股子公司； 被担保方：2025年度合并报表范围内全资、控股子公司，包括已经存在过担 保事项或预计需要进行被担保但不限于附件中列示的子公司。且被担保方均不是 失信被执行人。 3.担保金额 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根 ...

2024年度，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规 范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议。并列席了历次董事会、股东大会， 对董事会所有通讯表决事项知情。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （二）公司财务情况 | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 | | | | | 的议案 | | | | | 2.关于公司 2023 年度以简易 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公司2024年度外汇衍生 品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司分别于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会 议、于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》：同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过10,000万美元的外汇套期 保值业务。 3.交易违约风险 二、2024年度公司外汇衍生品交易情况 单位：万元 | 交易类型 | 获批的额度 | 报告期内购入 | 报告期内售出 | 期末金额 | 本期公允价值变 | 期末占用额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (美元） | 金额（美元） | 金额（美元） | | 动损益 | 度金额 | | 银行远 ...

2024年，国际地缘政治变化，全球制造业产业链重构与国内产业升级，在多重变量交织 下，公司营业收入661,644.57万元（其中国际货运代理412,265.24万元；综合物流服务 249,379.33万元)，与2023年相比，以上数据分别增长31.69%、50.06%、9.52%；归属于上市 公司股东的净利润-1,174.12万元，同比下降153.85%。导致公司营业收入增长的主要原因包 括：①国际货运代理和综合物流服务都实现了增长，尤其是国际货运代理中海运业务量同比 增加，运价上涨推动收入有所增加；②新能源汽车运输及供应链仓储配送业务的营业收入同 比大幅提升。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因包括：①国际海运价格较2023年 上涨，公司成本压力加大；②近年来公司部分地区制造业产业链重构迁移，公司原部署的综 合物流服务收入下滑，2024年公司进一步加快这一部分转型，业务调整产生一次性成本支出； ③部分新能源汽车供应链项目处于培育期，前期投入高，生产效率待优化，短期毛利率偏低； ④公司收到的财政补贴有所减少,以及部分税收优惠政策的到期使得公司承担税费有所上升； ⑤境外子公司受汇率波动影响，汇兑损失增加。在 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 公告编号：2025-016 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：十二个月以内的短期低风险型理财产品。 2.投资金额：不超过人民币30,000万元（含）闲置自有资金。 3.特别风险提示：尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，具体内容公告如下： 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保 证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元 （含）的闲置自有资金购买短期低风险型理财产品，在额度范围内，资金可以滚 动 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "飞力达"）的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、董事会声明 纳入评价范围的主要单位是江苏飞力达及主要子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构、人力资源、企业文化、内部 控制审计、资金管理、合同协议管理、销售收款、采购付款、固定资产管理、成 本费用控制、关联交易、担保决策、重大投资、财务报告、信息披露及对控股子 公司管理等多个方面。 根据公司制定的内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。 1 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-020 公司根据实际经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，现需对公 司经营范围进行变更，具体变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围：综合货运 | 经依法登记，公司的经营范围：综合货运站（场） | | 站（场）（仓储）、货物专用运输（集装箱）、 | （仓储）、货物专用运输（集装箱）、普通货运； | | 普通货运；承办空运、海运进出口货物的 | 承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业 | | 国际运输代理业务（包括揽货、订仓、仓 | 务（包括揽货、订仓、仓储、中转、集装箱拼 | | 储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂 | 装、拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业 | | 费、报关、报验及咨询业务）；自营和代理 | 务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业 | | 各类商品及技术的进出口业务；代签提单、 | 务；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务； | | 运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、 | 办理船舶、集装箱以及货物的报关手续；承揽 | | 集装箱以及货物的报送手续；承 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-019 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告 关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日 召开第五届董事会第十八次、第五届监事会第十八次会议，于2023年5月19日召 开2022年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担 保的议案》，同意为全资子公司常州融达现代物流有限公司（以下简称"常州融 达"）参与上海期货交易所（以下简称"上期所"）开展期货商品（铜、铝、镍） 的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任提供担保。具体内容 详见《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号： 2023-012）、《关于为全资子公司交割仓库业务提供担保调整库容的进展公告》 （公告编号：2025-005）。 近日，常州融达向上期所申请新增拟上市品种铸造铝合金指定交割仓库资质， 并拟与上期所签署《 ...