保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利 发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分 制度的公告》（公告编号 2025-094）。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-093 转债代码：110817 转债简称：保利定转 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决形式召开，会议召集人为公司 董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于取消监事会及修订 <公司章程>的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利 发展控股集团股份 ...