保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分制度的公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-094 转债代码：110817 转债简称：保利定转 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章 程>的议案》《关于修订及制定部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会 承接，《监事会议事规则》废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按 照相关规定勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表 示衷心感谢。 二、修订《公司章程》情况 为进一步加强公司治理建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关要求，以及上述取消监事会事项，公司 ...