保利发展(600048) - 保利发展控股集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

董事会议事规则 保利发展控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《保利发展控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 董事会以及董事应当严格遵守本规则。如本规则与《公司章程》的规定有冲 突或有未予规定事宜，则按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二条 董事会组织机构 公司董事会由九名董事组成，其中董事长一名，不设副董事长，独立董事三 名。 董事会设董事会秘书。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖 惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案； （七）拟订公司重大收购、 ...