华东医药(000963) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-103 华东医药股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议的通知于2025年11月17日以书面和电子邮件等方式送达各位 董事，于2025年11月20日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯 方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董 事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就的公告》。 关联董事吕梁、朱亮回避表决。 表决结果：9票 ...