华东医药(000963) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-108 华东医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 11 月 20 日召开的第十一届董事会第五次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳 ...