豪能股份(603809) - 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-085 成都豪能科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）提前离任的基本情况 一、董事离任情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 21 日收到公司董事扶平先生提交的书面辞职报告，扶平先生因公司治理结构调 整申请辞去公司董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如 下： 吴兴翠女士当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职 务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规、规范性文件的规定。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 22 日 附件：吴兴翠女士简历 吴兴翠女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任泸州长江机械有限公司法务，公司证券专员。现任公司职工董事、证券事务代 表、法务部副部长。 | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | | 原 ...