山东路桥(000498) - 第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-119 本议案经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司四楼 会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，会议通知于 1 日前以邮件 方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管 理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于参与沂源至邹城高速投标的议案》 为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司（以下简称"招标 人"）《潍坊至邹城高速公路沂源至邹城段工程施工招标文件》（以 下简称"招标文件"）要求，山东高速路桥集团股份有限公司（以下 简称"公司"）子公司山东省路桥集团有限公司及公司其他控股子公 ...