龙迅股份(688486) - 龙迅股份关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，为完善公司治理结构，进一步提高公司董事会运作效率 和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司董事会 同意将董事会成员人数由5名调整至6名，其中职工代表董事1名，独立董事人数由2 名调整至3名。职工代表董事由公司职工大会选举产生。该事项尚需提交股东大会审 议。 二、关于增选第四届董事会独立董事的情况 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简 称"本次发行上市"）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，公司 拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职 资格的审查，董事会同意提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-056 龙迅半导体（合肥 ...