晶丰明源(688368) - 上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-087 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》等事项。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规 范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事， 《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规 则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公司对《公 司章程》中相关条款作出相应修订，具体修订内容 ...