中金岭南(000060) - 独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交易 事项的议案》； 同意公司新增 2025 年度日常关联交易事项，公司与关 联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成 对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对公司以及全体 股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况， 符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2025 年第三次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 14 日送达全体独立董事。会议由 ...