王力安防(605268) - 王力安防第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-083 王力安防科技股份有限公司 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于审议公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交 董事会审议。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王 力安防最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 2、关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第二十九次会议通知于 2025 年 11 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 ...