佩蒂股份(300673) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 为适应公司发展需要，提高治理水平，根据《公司法》（2023 年修订）和《公司 章程》的有关规定，选举董事长陈振标先生担任代表公司执行公司事务的董事，并担 任公司的法定代表人，任期与公司第四届董事会相同。 本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于完成公司治理 架构调整的公告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 （二） 审议通过《关于重新选举审计委员会的议案》 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，董事会重新选举了审计委员会成员及其召集人。经董事会选举，李路先 生（会计专业独立董事）、余飞涛女士（独立董事）、陈振录先生（非独立董事）担任 审计委员会委 ...