美盈森(002303) - 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-040 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次（临时）会 议通知以电子方式于 2025 年 11 月 15 日送达。本次会议于 2025 年 11 月 21 日 10:00 起，在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主 持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，董事会同 ...